ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 1600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹವಾಲಾ ಹಗರಣ: ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ‘ಹವಾಲಾ ಕಿಂಗ್’ ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧನ!
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ / ಕಾನ್ಪುರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಭೀಕರ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹವಾಲಾ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ವಂಚನೆ ಹಗರಣದ ಅಸಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹವಾಲಾ ಜಾಲದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ (Mahfooz Alam) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈತ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
1,600 ಕೋಟಿಯ ಆಟ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ‘ಪಪ್ಪು ಚುರಿ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿವಿಧ 12 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 68 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು (Current Accounts) ತೆರೆದಿದ್ದನು.
ಈ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗಣಿ ದಂಧೆಕೋರರು, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಹವಾಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸದೆ, ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು (Shell Companies) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹವಾಲಾ ಕಿಂಗ್ ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
1.ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆ:ಹಂತ 1.
ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು.
2.ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಪಲಾಯನ:ಹಂತ 2.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
3.ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನ:ಹಂತ 3.
ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗದ (EOW) ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ‘ಹವಾಲಾ ಕಿಂಗ್’ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಟೆರರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಶಂಕೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (IT) ಸಹ ಈ ಹಗರಣದ ಜಂಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹವಾಲಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ದೇಶವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ‘ಟೆರರ್ ಫಂಡಿಂಗ್’ (Terror Funding) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹರಿದುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನಡುಕ: ಮಹ್ಫೂಜ್ ಆಲಂ ಬಂಧನವಾಗಿ ಡೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Recent Articles: