ಭಾರತದ ಬಿಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿನ್: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಘಾತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲು ಆದೇಶ.

ಲಂಡನ್: ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BOI) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೈಮನ್ ಟಿಂಕ್ಲರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನಿರವ್ ಮೋದಿ ತನ್ನ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ (Personal Guarantee) ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ?

ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣವು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಹಗರಣ ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನ, ಅಂದರೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ: ನಿರವ್ ಮೋದಿ (ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕ).
ಶಾಮೀಲಾದ ಕಂಪನಿ: ದುಬೈ ಮೂಲದ ‘ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಫ್‌ಝಡ್‌ಇ’ (Firestar Diamond FZE).
ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (Bank of India).
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: 2012 ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಎಸಗಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವಂಚನೆ ಎಷ್ಟು? (ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ಹಗರಣದ ಮೊತ್ತ: ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದರೆ ₹13,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು).
ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB). ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕಿಂಗ್ (LoUs) ಬಳಸಿ ಈ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತರ ಪೀಡಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು: ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ನಿರವ್ ಮೋದಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನೋಟಿಸ್ ತಮಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ವಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಬ್ರಿಟನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅಸಲು ಮೊತ್ತ: 4.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹38.9 ಕೋಟಿ) ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಲು ಹಣ.
ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ಅಸಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ದಾಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಟಿಂಕ್ಲರ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ (CBI) ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ₹13,000 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಿರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿ ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶವು ಭಾರತದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ! ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ.