BITCOIN SCAM: ಜೂನ್ 1 ರೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಲಪಾಡ್‌ಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನಲಪಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಡಕ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೂನ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಡಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕಠಿಣ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಹಾಜರಾತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PMLA (ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ) ಅಡಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಇಡಿ ತನಿಖೆ

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು PMLA (Prevention of Money Laundering Act – ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2002) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ ಶ್ರೀಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆನ್ನಲಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕಳ್ಳತನದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ವೈಟ್‌ ಮನಿ (ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಣ) ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

PMLA ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ (Proceeds of Crime): ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕದಿಯಲಾದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ‘Proceeds of Crime’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣದ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಒಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
• ಹಣದ ಲೇಯರಿಂಗ್ (Layering): ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಲೇಯರಿಂಗ್) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಲಪಾಡ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

PMLA ಕಾಯ್ದೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಡಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ (Attachment of Property) ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ನಲಪಾಡ್ ನೀಡುವ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದ್ದ ದಿಢೀರ್ ಇಡಿ ದಾಳಿ!

ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಅವರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಜಾಲಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ‘ಶ್ರೀಕಿ’ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು?

ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಕರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶ್ರೀಕಿ ಹಾಗೂ ನಲಪಾಡ್ ನಡುವೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದುಬೈ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಹಣದ ಪೈಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನಲಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಲಪಾಡ್‌ಗೆ ಈ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಹಗರಣ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಜೂನ್ 1ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಭೀತಿ?

ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ನಲಪಾಡ್ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.

• ಆಸ್ತಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್: ನಲಪಾಡ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.
• ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಲಿಂಕ್: ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಬಿ, ಸಿಐಡಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೂ ಇಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
• ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಸಾಧ್ಯತೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಇಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಗೂ ಬಂಧನದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಈ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಜೂನ್ 1ರ ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ; ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 2026 ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್‌ಗಳು!