ಮಹದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್: ₹92 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಪತ್ತೆ?

ಮಹದೇವ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ₹92,000 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ರಾಯ್‌ಪುರದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 15/11/2026ರಂದು ವರದಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್‌ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇ.ಡಿ., ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಮೂಲ, ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಮಹದೇವ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಹಲವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ.

ಮಹದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹92 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ

ಇ.ಡಿ. ಪ್ರಕಾರ, ಮಹದೇವ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಅಂದಾಜು ₹75,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹80,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕೈಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹11,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹12,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಟಸ್365 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹2,400 ಕೋಟಿ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ₹92,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ₹10,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹11,000 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಮೊದಲ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ₹92,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಇ.ಡಿ. ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ದುಬೈನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು

ಮಹದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೇ ಹಲವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಹಆರೋಪಿ ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 10 ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹಚರ ವಿಶಾಲ್ ರಮಾನಿ ಸುಮಾರು 35 ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಇತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಮಹದೇವ್ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ. ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು, ಖಾತೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

33 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಮಹದೇವ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೂಡ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್‌ನ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ 33 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಅಮೃತಸರ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಧೋಲ್ಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಇಂದೋರ್, ರಾಯ್‌ಪುರ, ದುರ್ಗ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರು, ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಹವಾಲಾ ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಹೆಸರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್‌ಗೆ ಇ.ಡಿ. ಕಸ್ಟಡಿ

ಮಹದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್‌ನನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಮಾನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಇ.ಡಿ. ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು.

ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಇ.ಡಿ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಯ್‌ಪುರದ ವಿಶೇಷ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಚಂದ್ರಕರ್‌ನ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಾದಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚಂದ್ರಕರ್‌ನನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 19ರವರೆಗೆ ಇ.ಡಿ. ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆತನ ಸಹಚರರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಆತಂಕ

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಹಲವು ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ. ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಇ.ಡಿ. ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾದಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.