ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರಗೆ ಸೇರಿದ ₹23.35 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ED

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹23.35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹343 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ED ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

₹23.35 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿವೆ?

ED ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹23,35,46,706. ಇದರಲ್ಲಿ ₹13.76 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ₹9.58 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಚರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸೇರಿರಬಹುದು. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸೇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದೇಶದಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ, ಗುಲ್ಶನ್ ಖತ್ತರ್ ಮತ್ತು ನೆಹಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಮೂಲ, ಅದರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏನಿದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ?

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು (FIR) ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಅಪರಾಧ ಸಂಚು ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.

ED ಪ್ರಕಾರ, King567 ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಚಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿತ ಹಣವನ್ನು ಹಲವು ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು EDಯ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

₹2,300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಶಂಕೆ

ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹2,300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ (Proceeds of Crime) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಣವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ, ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ಆರೋಪಿತ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು; ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ ಅಂತಿಮ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ತನಿಖೆ

EDಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಲ್ಶನ್ ಖತ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Fonepaisa Payment Solutions ಕಂಪನಿಯು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ದೊರೆತಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, King567ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ SimTech IT Solutions ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ನೆಹಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ED ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಈವರೆಗೆ ₹343 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ED ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ, ವಾಹನಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ₹177.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆ ಜಪ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ₹23.35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹343 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಮುಂದೇನು?

ED ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಮತ್ತು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2026ರ ಮೇ 4ರಂದು ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆಸ್ತಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಆರೋಪಿತ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮೂಲ, ಆರೋಪಿತರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ದರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ? ರೈತರು–ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SIR ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಸುಮಾರು 99.32 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರು ಕಡಿತ, ಒಟ್ಟು 4.55 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ NDA ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್: ಬಿಜೆಪಿ 3, ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ