ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಸಮರ: 4 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ – ಮಾಲೀಕ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖರು ತಲೆಮರೆಸು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Attica Gold Private Limited) ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ (Money Laundering) ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

16 ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಾಖೆಗಳ ಜಾಲ ಬಂದ್‌

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೇರುದಾರರ ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೋಲಿಸ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ

ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಗಳು (FIR) ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು.

ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿವೆ. ಈ ದಂಧೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ!

ಈ ಕಳವು ಚಿನ್ನದ ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ:

• ಪಿ. ಎಸ್. ಅಯೂಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು (ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್)
• ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಎ.
• ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎ.
• ಅರ್ಬಿನ್ ತಾಜ್ ಎ.

ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಶೋಧಕ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಡಿ ದಾಳಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ನಗದು ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ವಶ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ನಿರಂತರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

• ಭಾರತೀಯ ನಗದು: ₹7.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ.
• ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ: ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ನೋಟುಗಳು.
• ಆಭರಣಗಳು: ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು.
• ದಾಖಲೆಗಳು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು, ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು.

ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ನೀಡಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

₹35.8 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರಾಕರಣೆ?

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೇನಾರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನ: ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಡಿಎಸ್ ಶ್ಲಾಘನಾ ಗೌರವ.

ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ.